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美国立法者希望 FinCEN 法令明确涵盖加密货币

美国新的国会法案将更新金融犯罪执法网络 FinCEN 法令,包括特别关注加密货币犯罪。美国国会议员 Ed Perlmutter 和 Steve Pearce 于 7 月 18 日共同提交的 FinCE

美国新的国会法案将更新金融犯罪执法网络 FinCEN 法令,包括特别关注加密货币犯罪。美国国会议员 Ed Perlmutter 和 Steve Pearce 于 7 月 18 日共同提交的 FinCEN 改进法案(HR 6411)将指导 FinCEN 研究除了与当地执法机构和其他恐怖融资计划合作之外,加密货币在恐怖主义或其他非法活动中可能如何使用。具体而言,这项法案可以反映「涉及新兴技术的事项或替代货币的价值」:

虽然虚拟货币的使用和交易是合法的,但一些恐怖分子和犯罪分子,包括国际犯罪组织,可能会试图利用全球金融体系中的弱点,越来越多地使用虚拟货币等新兴支付方式来转移非法资金。

FinCEN 在美国财政部监管下运作,旨在「通过收集,分析和传播金融情报以及金融当局的战略使用,来保护金融系统免遭非法利用,打击洗钱活动,维护国家安全。」Pearce 在新闻发布会上表示,新法令将确保 FinCEN 能够在动态的世界环境中继续履行其至关重要的使命。提议的法案是在 FinCEN 首次发布加密货币转账指南之后的几年提出的。在美国开展此类活动的公司必须向 FinCEN 申请注册。最近,该机构表示,处理在 ICO 期间销售代币的交易所也必须遵守规定。Perlmutter 上周表示:这是重要的一步,使 FinCEN 现代化并确保我们的执法和情报界能够发现和防止犯罪分子和恐怖分子使用虚拟货币转移非法资金。

 

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